США обвинили PokerStars, Full Tilt Poker, UltimeBet и Absolute Poker в отмывании денег и мошенничестве.
За пару часов до того, как FBI заблокировало вышеперечисленные сайты, Министерство Юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало PDF с именами 11 основателей и владельцев этих сайтов, против которых возбуждены уголовные дела, это: Исаи Шейнберг, Рэймонд Битер, Скотт Том, Брент Бикли, Нельсон Бартник, Пол Тейт, Райан Ленг, Брэдли Френзен, Ира Рубин, Чед Эли и Джон Кампос.
При этом Кампос и Эли были арестованы на прошлой неделе в Юте и Лас-Вегасе, штат Невада, соответственно. Френзен, как ожидается, появится в суд для предъявления обвинения 19 апреля 2011 года. Те, кто сейчас находится за пределами США, Шейнберг, Битер, Бартник, Тейт, Том, Бикли, Рубин, и Ленг, не были арестованы, но Управление федерального прокурора в Южном округе Нью-Йорка в данный момент ведёт переговоры с иностранными правоохранительными органами и Интерполом об аресте обвиняемых.
В официальном обвинении прокурор Манхэттена Прит Бхарара заявил следующее: "Согласно обвинительному акту, трое подсудимых (Кампос, Эли и Фрезен – примечание) обвиняются в создании криминальной мошеннической схемы, действуя согласно которой они поочередно обманывали некоторые банки Соединенных Штатов и подкупали другие, чтобы гарантировать себе постоянный приток миллиардов долларов прибыли от нелегальной игры. Более того, как мы утверждаем, в своем стремлении обмануть законы, регулирующие онлайн игры, обвиняемые так же были замешаны в крупном отмывании денег и банковских мошенничествах. Зарубежные фирмы, собирающиеся работать в Соединенных Штатах, не свободны в своем желании не подчиняться законам, которые не нравятся им только потому, что они не хотят лишаться части своих доходов".
Дежурный заместитель директора FBI Джэнис К. Федарик заявила: "Обвиняемые, прекрасно зная о том, что их работа с банками и пользователями из Соединенных Штатов была нелегальна, пытались подстроить все под себя. Они лгали о банкам об истинной природе своего бизнеса. Помимо этого обвиняемые находили банки, которые за определенные суммы были согласны вместе с ними нарушать закон. Обвиняемые были уверены, что смогут продолжать работать по своей схеме, но они проиграли".
